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根据第一及第16项洗钱控状,慕沙阿曼被控间接涉嫌洗钱活动,即指示67岁的理查伯纳斯在新加坡瑞银银行(UBS AG Bank),以理查个人的名义开设银行账户,以便能够收取非法资金。

莫哈末加米尓因而同意控辩双方在2个星期内提呈答复宣誓书和书面陈词,并择定于4月22日和23日聆审慕沙阿曼上述2项申请。

他因而抵触1997年反贪污法令第11(a)条文(代理人收受贿赂罪),并可在相同法令第16条文下被定罪,一旦罪成,最高监禁20年,及罚款一万令吉,或不少于受贿金额的5倍,视何者更高。

乌马赛夫丁在庭外对记者说,金花巅峰娱乐官网辩方挑战反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第82(2)条文,即赋权外交官发出证书,允许将国外发生的洗钱罪行带到马来西亚国内法庭审理。他说,控方将传召50至60名证人出庭供证,多数证人是来自沙巴。

他被控于2004年12月20日至2008年11月6日期间,在香港和新加坡的金融机构犯下上述罪行。

伐木弊案 慕沙申请撤销46罪控

他也面对交替控状,即隐瞒拥有上述非法收益。至于第2至第9控状,慕沙阿曼被控间接涉嫌洗钱活动,即通过理查的名义收受来自数人总额3784万5491美元的非法资金。第10项控状则指控慕沙阿曼收受250万新元的贿金。

乌马赛夫丁说,巅峰娱乐棋牌下载辩方也于当天提呈另一项申请,即挑战2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第82(2)条文,并要求此案转移到联邦法院审理。

慕沙阿曼的代表律师黄益权(译音) 要求展延原订审讯日期(6月8日),直至上述2项申请下判为止。

法庭择定本案于9月14日至18日;9月21日至24日;10月26日至30日,以及11月10日至27日审讯。

新天地瞞1762名教員…「多為確診病患」遭大邱市長舉報

主控官拿督乌马赛夫丁副检察司告诉高庭法官拿督莫哈末加米尓,巅峰娱乐棋牌app申请人慕沙阿曼于2月12日提呈这项申请的理由不成立。

國際中心/詹鎰睿報導南韓正面臨武漢肺炎(COVID-19、新冠肺炎)疫情爆發,截至今(28)日下午16時,已有2337例確診,13人死亡,其中,大部分的確診病患,都和「新天地教會」有關,讓南韓政府相當頭痛。近日,大邱市長則向警方舉報一位教會官員,試圖掩蓋新天地的成員名單,因為市府單位比對後發現,竟少了1762人,甚至包含了確診病患,通通都被刪掉。▲新天地爭議,隨著疫情浮上檯面。(組圖/翻攝自推特)根據《CNN》報導,大邱市長權泳臻透露,新天地的官員不願與市府配合,拒絕上報教會成員名單,只好讓權泳臻選擇向警方舉報,「宗教團員妨礙了大邱市為防疫做的努力」,據了解,大邱市當局在比對了南韓疾病管理本部(KCDC)的資料時,發現與新天地差了1762人。對此,新天地則解釋,刪去的教員都是受訓人員,並非官方承認的正式成員,不過大邱市府則打臉,因為被刪去的大部分成員均罹患了武漢肺炎,權泳臻補充說道,幾乎在大邱感染的病患,通通來自新天地教會。此外,針對南韓疫情,全球也陸續傳出有許多國家都已限制入境,稍早,俄羅斯也宣布於3月1日對南韓實施限制入境,現在歐洲、美洲等等,一共有24個國家和地區是直接祭出「禁韓令」,以色列過去甚至還拒絕當時的大韓航空入境,導致機上200名旅客被迫原地折返。▲大邱街道空蕩蕩,宛如鬼城。(圖/翻攝畫面)

“控方和辩方要求法庭给予两个星期的限期,巅峰娱乐网址以便我们能提呈答复宣誓书,我们也要求多一点时间提呈书面陈词。”

沙巴前首长丹斯里慕沙阿曼入禀高庭,申请撤销他面对的46项伐木特许经营权贪污及洗黑钱的控罪,法庭今天决定给予控辩双方2星期的期限,以提呈答复宣誓书和书面陈词。

69岁的慕沙阿曼面对30项贪污控罪,他被控身为沙巴州政府代理,即时任沙巴首长兼沙巴基金会信托局主席,收受来自8名伐木特许经营合约持有人总额5010万美元的贿赂,作为他颁发沙巴伐木特许经营权予16家公司的酬金。

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